Stripe, onze creditcardbetalingsverwerker, helpt bij de verspreiding van fondsen aan u. Stripe kan de identiteit van een bedrijf verifiëren met een belastingnummer, maar ze moeten ook de identiteit verifiëren van de persoon die het bedrijf vertegenwoordigt dat buiten de VS is gevestigd. Net als elke organisatie die fondsen naar personen of bedrijven stuurt, is Stripe verplicht de PATRIOT Act's "Know Your Customer" (of KYC), of andere lokale regelgeving, te volgen om informatie te verzamelen over personen & bedrijven. Om deze controles mogelijk te maken, moet Stripe bepaalde informatie verzamelen zodat zij uw identiteit kunnen verifiëren.
Voor alle bedrijven ongeacht locatie is de volgende informatie vereist:
Bedrijfsadres
Bedrijfsbelasting-ID (bijvoorbeeld Federal Employer ID Number in de VS, Companies House Registration Number in het VK, enz.)
Voor bedrijven buiten de Verenigde Staten vereist Stripe ook de volgende informatie over alle leidinggevenden, directeuren en eigenaren:
Wettelijke naam
Geboortedatum
Postadres (alleen voor leidinggevenden en eigenaren)
Foto-ID
Deze vereisten zijn voornamelijk zodat de betreffende overheden kunnen zorgen dat geld niet wordt overgemaakt aan personen of personen die een bedrijf vertegenwoordigen die op een "Verboden personen"-lijst staan (sancties, terrorisme, witwassen).