Stripe, il nostro processore di pagamento con carta di credito, aiuta nella distribuzione dei fondi a te. Stripe può verificare l'identità di un'azienda con un numero di codice fiscale, tuttavia deve anche verificare l'identità della persona fisica che rappresenta l'azienda con sede al di fuori degli Stati Uniti. Analogamente a qualsiasi organizzazione che invia fondi a persone o aziende, Stripe è tenuta a seguire il PATRIOT Act degli Stati Uniti "Know Your Customer" (o KYC), o altre normative locali, per raccogliere informazioni su persone fisiche e aziende. Per abilitare questi controlli, Stripe deve raccogliere alcune informazioni per verificare la tua identità.
Per tutte le aziende indipendentemente dalla loro posizione, saranno richieste le seguenti informazioni:
Indirizzo aziendale
Codice fiscale aziendale (ad esempio, Federal Employer ID Number negli USA, Companies House Registration Number nel Regno Unito, ecc.)
Per le aziende situate al di fuori degli Stati Uniti, Stripe richiede anche le seguenti informazioni su tutti gli amministratori, i direttori e i proprietari:
Nome legale
Data di nascita
Indirizzo postale (solo per amministratori e proprietari)
Documento d'identità con foto
Questi requisiti servono principalmente per permettere ai governi competenti di assicurarsi che il denaro non venga trasferito a persone o persone che rappresentano un'azienda presenti in una lista di "Persone vietate" (sanzioni, terrorismo, riciclaggio di denaro).