Stripe, notre processeur de paiement par carte de crédit, vous aide à répartir les fonds. Stripe peut vérifier l'identité d'une entreprise avec un numéro d'identification fiscale, mais elle doit également vérifier l'identité de la personne représentant l'entreprise basée en dehors des États-Unis. Semblable à toute organisation qui envoie des fonds à des particuliers ou à des entreprises, Stripe est tenue de respecter la PATRIOT Act « Know Your Customer » (ou KYC), ou d'autres réglementations locales pour collecter des informations sur les individus et les entreprises. entreprises. Pour activer ces contrôles, Stripe doit collecter certaines informations afin de pouvoir vérifier votre identité.
Pour toutes les entreprises, quel que soit leur emplacement, les informations suivantes seront requises :
Adresse de l'entreprise
Identifiant fiscal de l'entreprise (par exemple, numéro d'identification d'employeur fédéral aux États-Unis, numéro d'enregistrement de la société au Royaume-Uni, etc.)
Pour les entreprises situées en dehors des États-Unis, Stripe exige également le informations suivantes sur tous les dirigeants, administrateurs et propriétaires :
Nom légal
DOB
Adresse postale (uniquement pour les dirigeants et les propriétaires)
Photo d'identité
Ces exigences visent principalement à permettre aux gouvernements concernés de garantir que l'argent n'est pas transféré à des personnes ou à des personnes représentant une entreprise figurant sur une liste de « personnes interdites » (sanctions, terrorisme, blanchiment d'argent).