Stripe, nuestro procesador de pagos con tarjeta de crédito, ayuda en la distribución de fondos hacia ti. Stripe puede verificar la identidad de una empresa con un número de identificación fiscal; sin embargo, también debe verificar la identidad de la persona que representa a empresas con sede fuera de los EE.UU. De manera similar a cualquier organización que envía fondos a personas o empresas, Stripe está obligado a seguir las regulaciones "Know Your Customer" (KYC) de The PATRIOT Act, u otras regulaciones locales, para recopilar información sobre personas y empresas. Para realizar estas verificaciones, Stripe necesita recopilar cierta información para poder verificar tu identidad.
Para todas las empresas independientemente de su ubicación, se requerirá la siguiente información:
Dirección de la empresa
Identificación fiscal de la empresa (por ejemplo, Número de Identificación del Empleador Federal en los EE.UU., Número de Registro de Companies House en el Reino Unido, etc.)
Para empresas ubicadas fuera de los Estados Unidos, Stripe también requiere la siguiente información sobre todos los ejecutivos, directores y propietarios:
Nombre legal
Fecha de nacimiento
Dirección postal (solo para ejecutivos y propietarios)
Identificación con foto
Estos requisitos son principalmente para que los gobiernos pertinentes puedan garantizar que el dinero no se transfiera a personas o personas que representen a una empresa que figuren en una lista de "Personas Prohibidas" (sanciones, terrorismo, lavado de dinero).